برچسب: قانون مبارزه با پولشویی
در میان افراد جامعه انگیزه‌هایی وجود دارد که باعث می‌شود فرد علاقمند باشد که درآمد خود را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی اعلام کند یا در مورد سرمایه‌گذاری‌های خود اغراق کند.
کد خبر: ۱۱۵۵۹۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
کارگاه آموزش مبانی و اصول مبارزه با پولشویی، پنجشنبه 1 دی در شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون برگزار و سرپرست این شرکت ضمن تاکید بر اخلاق و قانون مداری به عنوان شروط اصلی پیشگیری از وقوع جرائم مالی، یادگیری و شناخت جنبه های مختلف پولشویی را الزامی دانست که می تواند باعث حصول اطمینان از عدم مبادرت ناآگاهانه به انجام جرم شود.
کد خبر: ۱۰۸۳۴۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۲
بانک مرکزی بانک‌ها را موظف کرد در ارائه خدمات پایه به اشخاص حقیقی ایرانی، با تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی ثبت احوال اکتفا کرده و نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی نیست.
کد خبر: ۱۰۳۰۴۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
مرور روزنامه‌های امروز دوشنبه ۱۴۰۰
پس‌لرزه‌های انتشار نامه لاریجانی، اولین مورد ابتلا به اُمیکرون در ایران، ادغام اقتصاد چین و آمریکا، اعتراض مدیران مطبوعات به نحوه رتبه بندی، آخرین وضعیت مالیات خانه‌های خالی و لوکس‌نشین‌ها، ماه عسل طالبان با ۵۷ کشور اسلامی، مواضع آمریکا نرم‌تر شده؛ ناخوشی بازار دارو، دروغ‌های بی پایان غرب درافغانستان، چالش ۱۱ ساله دهک بندی، گروسی سراغ کارت‌های حافظه را از اسرائیل بگیرد و کاهش ۹۶ درصدی ارزش یارانه نقدی در یک دهه از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
کد خبر: ۱۰۱۷۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
کد خبر: ۹۹۴۸۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
رصد‌خانه «تابناک» خبر‌هایی از اخبار روز برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند، یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گیرند. تیتر‌هایی مانند: اتحادیه اروپا: افزایش غنی‌سازی ایران انحراف از برجام است / نقوی حسینی: قالیباف دوست دارد دستور از بالا به پایین بدهد / کلاهبرداری 8 میلیارد تومانی از مردم با سیگنال فروشی و… رصد‌خانه امروز تابناک را تشکیل می‌دهند
کد خبر: ۹۲۹۶۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
کد خبر: ۸۹۲۳۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
کد خبر: ۸۶۶۹۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۵
کد خبر: ۸۵۸۷۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
کد خبر: ۸۵۸۱۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۵
کد خبر: ۸۵۸۰۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب‌های بانکی سایر افراد مرتبط با آنها و جابه جایی متعدد در داخل حساب‌ها، جرم‌های دیگری را مرتکب شده‌اند.
کد خبر: ۸۵۷۹۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
کد خبر: ۸۴۹۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
آخرین ماه فصل بهار امسال موعد آغاز به کار نمایندگان تازه نفس مجلس یازدهم با دو وظیفه اصلی قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون است. مردم با پایان دوره چهار ساله عملکرد آنها را قضاوت می‌کنند؛ همان کاری که امروز نمایندگان مجلس دهم در معرض آن قرار دارند و باید در دادگاه مردمی پاسخ لحظه به لحظه کارهایشان را بدهند.
کد خبر: ۸۴۰۷۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت شناسه اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به آن از شمول مفاد این جز مستثنی شوند.
کد خبر: ۸۲۷۶۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: برای شهید مدرس قطعی بود که توهین به مجلس، توهین به ملت است و تخریب مجلس به مثابه تخریب مردم به شمار می رود لذا حفظ جایگاه مجلس، حفظ آزادی ها و حفظ اراده ملت است ولی گاهی می بینیم در فضای کشور با بی تقوایی سیاسی مواجه می شویم و کسانی مجلس را هتک و تخریب می کنند که چنین رویه ای مخالف مرام امام خمینی (ره) و مدرس است.
کد خبر: ۸۰۱۹۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تبعات تصویب نکردن FATF شکننده خواهد بود و فشارهای زیادی را به کشور تحمیل می‌کند گفت: در شرایطی که جمهوری اسلامی را به حمایت از تروریسم و پولشویی متهم می‌کنند پیوستن به FATF (گروه ویژه اقدام مالی) می‌تواند بهانه را از دست دشمنان بگیرد.
کد خبر: ۷۹۸۱۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
بانک مرکزی بخشنامه عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان را به بانک‌ها ابلاغ کرد.
کد خبر: ۷۹۷۸۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت:
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: از بانک‌ها و همه موسسات مالی خواهش می‌کنیم، کسانی که پول‌های مشکوک به حساب آنها واریز می‌شود بلافاصله به گروه اطلاعات مالی و دادسراها اعلام کنند
کد خبر: ۷۸۱۰۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
متن نهایی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان منتشر شد.
کد خبر: ۷۴۷۰۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱